CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS OCDE Y DMCC
En FJ ENEREGYS PETROLEUM, operamos bajo los más estrictos estándares de transparencia e integridad en la cadena de suministro internacional. No toleramos violaciones de derechos humanos ni actividades ilícitas en el comercio de materias primas.
Guía de la OCDE
Nuestros procesos de debida diligencia de 5 pasos están alineados rigurosamente con la Guía de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo. Evaluamos proactivamente la cadena de suministro desde la mina hasta el destino de refinación.
Reglamento DMCC
Dubái es el principal nodo comercial del mundo para el oro y las piedras preciosas. Operamos en estricta conformidad con el marco regulatorio del Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) sobre directrices de debida diligencia basadas en el riesgo.
Políticas AML & CTF
Implementamos un programa riguroso de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) y Lucha contra la Financiación del Terrorismo (CTF). Todos nuestros socios están obligados a someterse a revisiones periódicas de cumplimiento y validación de beneficiarios finales (UBO).
Auditoría y Certificación
Trabajamos de la mano con agencias auditoras independientes de primer nivel (como **SGS, Bureau Veritas o Alex Stewart**) para fiscalizar el peso, pureza del oro y las condiciones físicas en los puertos de tránsito.
NUESTRO PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA EN 5 PASOS
Establecer sistemas fuertes de gestión de la empresa
Adoptar y divulgar políticas sólidas sobre la cadena de suministro y establecer mecanismos de comunicación y trazabilidad internos.
Identificar y evaluar los riesgos en la cadena de suministro
Evaluar el origen geográfico de los minerales, el estado de las concesiones mineras y la legitimidad de todas las partes involucradas.
Diseñar e implementar una estrategia para responder a los riesgos
Crear un plan de mitigación en caso de identificar desviaciones y realizar un seguimiento operativo estricto de las operaciones sospechosas.
Auditoría independiente por terceros
Garantizar inspecciones periódicas de laboratorios autorizados y auditores en los puntos de almacenamiento e intercambio.
Informar anualmente sobre la debida diligencia de la cadena de suministro
Elaborar informes exhaustivos de cumplimiento corporativo y compartir métricas con entidades reguladoras y refinerías compradoras.
Garantía de Origen Ético
FJ ENEREGYS PETROLEUM garantiza formalmente que el material suministrado a las refinerías globales procede de minas con licencias ambientales vigentes, y no se encuentra involucrado en lavado de activos, evasión impositiva ni financiamiento de conflictos armados.